Η Εισαγγελία του νησιού προχώρησε στην άσκηση διώξεων για κακουργηματική υπεξαίρεση, συνέργεια σε κακουργηματική υπεξαίρεση καθώς και για το αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος.